专家解读律师行业反洗钱新规：为第五次互评估打基础 4月10日，司法部与中国人民银行共同起草了《律师行业反洗钱工作管理办法（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），拟将从事特定法律服务的律师事务所纳入反洗钱监管体系。目前，该征求意见稿已进入公开征求意见阶段。作为深度参与新反洗钱法修订的专家，北京大学法学院王新教授在接受麻辣财经报道采访时表示，这一举措具...
险企反洗钱大考：特殊产品成洗钱暗箱，新法下如何闯关？ 2025年1月1日新修订的反洗钱法正式施行，对包括保险机构在内的金融机构履行反洗钱义务等提出了新的要求和规范，这标志着保险反洗钱监管进入了全面升级的新阶段。近年来，尽管保险洗钱并非洗钱活动的主流方式，但一些特殊保险产品，如地下保单、长期寿险、外汇保单等，却成为了洗钱分子眼中的“暗箱”。这些特殊产品或...
